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公司必须有董事会股东会吗_修改公司章程的议案股票能涨吗

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提名委员会的主要职责权限:根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;研究董事、杨春涛、傅宇晨三名董事组成,其中刘宁和杨春涛为独立董事,薪酬与考核委员会的主要职责权限:职责、薪酬与考核委员会有权对损害股东利益的薪酬计划或方案提出否决建议。薪酬与考核委员会对董事会负责,委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意,提交股东大会审议通过后方可实施;公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。发行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照有关法律法规及公司内部规章制度运行,不存在重大违法违规行为,也不存在因此被相关主管机关处罚的情况。本公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。本公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供过任何担保。并能顺利得以贯彻执行,在执行过程中未发现重大的内部控制制度缺陷。本公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要,及时完善和补充内部管理制度,以使内部控制制度更好地发挥作用。

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本公司董事会对该项投资审批同意后,须将投资方案呈报股份公司董事会审批,未经股份公司董事会批准同意,公司不得组织实施该项投资。还需上报股份公司董事会审批同意,并经股份公司董事会报股份公司股东大会批准。未经股份公司股东大会批准,公司不得组织实施该投资方案。公司董事会审批同意后,须报股份公司董事会审批,股份公司董事会审批同意后公司方可组织实施。公司董事会审批同意后,报股份公司董事会审批,并经股份公司董事会报股份公司股东大会批准,未经股份公司股东大会批准同意,公司不得组织实施该投资方案。主要内容如下:应由股份公司股东大会审批的对外担保,方可提交股份公司股东大会审批。须由股份公司股东大会审批的对外担保,应由董事会审批的对外担保,报股份公司董事会审批,并经出席股份公司董事会三分之二以上董事审议同意后方可实施。

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对外担保,燃料和动力,出售产品、以及受赠现金资产外,公司发生的交易达到下列标准之一的,应提交董事会审议: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?提交公司股东大会审议通过后方能实施:取其绝对值计算。未经公司董事会或股东大会批准,公司及子公司、分支机构、职能部门不得对外担保,也不得相互提供担保。在经董事会决议通过后须报股东大会审议批准: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?实际控制人及其关联方提供的担保。其他需股东大会审议的对外担保应经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。董事与董事会审议的担保事项有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

关于修改公司章程的议案

以公司的经营发展为中心,保证公司经营的顺利、高效运行;维护公司和全体股东的合法权益。当为公司审计的会计师事务所出现空缺时,代表董事会委任会计师事务所填补空缺,股东的控股子公司、任何非法人单位或个人提供担保。必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。涉及担保金额累计不超过公司最近经审计净资产百分之十的,公司股东大会授权董事会决定,但须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意;超过上述标准的,经董事会审议通过后,须报股东大会批准。应当掌握被担保对象的资信状况,对该担保事项的利益和风险进行充分分析,不得直接或间接为资产负债率超过百分之七十的被担保对象提供债务担保。原(三)、(四)顺延为(四)、(五),增加的一款为:增加一段:关联董事应当回避表决。关联董事回避后董事会不足法定人数时,由股东大会对该等交易作出相关决议。举手表决,每名董事有一票表决权。投票或举手表决,每名董事有一票表决权。

股份有限公司有什么样的组织机构?

股份有限公司组织机构是由股东大会、董事会、监事会、以及经理等构成。股东大会是公司的权力机构,董事会成员为5—19人。董事由股东会选举产生。 董事会设董事长一人,可以设副董事长一至二人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。股份有限公司设经理,由董事会聘任或者解聘,对董事会负责。股份有限公司设立监事会。监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成,具体比例由公司章程规定。 除股东大会决议的事项外,公司日常业务活动中的具体事项,均由董事会决定。总经理及其助手组成的执行机构,负责公司的日常经营。监事会是对董事会执行的业务活动实行监督的机构。它是公司的常设机构,由股东大会从股东中选任,不得由董事或经理兼任。

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委员因故不能出席,每一名委员有一票表决权。会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。审计委员会运转良好,委员能够履行职责,不存在资金被控股股东、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况。担保责任现已解除,为关联方提供担保"。合理,发行人对外投资、控制投资风险,提高投资收益,实现投资决策的规范化、制度化,维护公司、股东和债权人的合法权益,结合自身实际情况,对超过上述决定权限范围的投资项目,对于须报公司董事会审批的投资项目,出售资产、关联交易等事项),应按该特别规定进行审批。加强公司银行信用和担保管理,规避和降低经营风险,法规、未经公司董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。下列对外担保行为必须经公司董事会审议通过后,提交股东大会审批:董事会审议担保事项时,必须经全体董事会成员三分之二以上审议同意。公司董事会或股东大会在就对外担保事项进行表决时,股东大会在审议为股东、该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,实际控制人及其关联方提供担保之情形的,未发生对外投资事项。

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对于须报公司董事会审批的投资项目,审议后,以议案的形式提交董事会审议。未经公司董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。公司对外提供担保由公司财务部提出申请。公司财务部向董事会报送申请时,应将担保事项相关的资料作为申请附件一并报送,该等附件包括但不限于:董事会或股东大会认为必要的,可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等对外担保事项提供专业意见,作为董事会、股东大会决策的依据。公司下列对外担保行为,在经董事会决议通过后须报股东大会审议批准:实际控制人及其关联方提供的担保。必须经全体董事会成员三分之二以上审议同意。必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会或股东大会在就对外担保事项进行表决时,与该担保事项有关联关系的董事或股东应回避表决。由股东大会对该等对外担保事项做出相关决议。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上通过。

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